发票遗失

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2018-05-23 02:28

  法院查明,赵晚畴受贿金额为2692万余元,其中现金人民币2210万,其余是汽车、手表、房产、83万欧元、27万美元,涉嫌巨额财产来源不明7924万元(其中包含价值651.805342万元的黄金、手表)、40.6万美元、74.02万欧元、10.5万港币。扣除房产、黄金、外币后,受贿金额为2210万、巨额财产来源不明为7277万余元。

山东地税网

参考

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  赵晚畴供述,从2006年开始,他安排侄子赵建国,外甥许俊利、赵强借用别人的身份证,陆续在河南等地帮他存过共计9000多万人民币。这9000多万中,有2000多万是别人逢年过节送他的礼金和贿金,还有一部分是他家人的工资奖金、家里办事收的礼金,还有卖狗、卖房的收入。这些钱中,还有借李某、牛某的2000万元。

用户案例

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  据一项对数百个样本的研究,贪官之所以会把天量现金藏在自己家中。主要目的还是为了规避风险。事实上,以现金方式保存贪腐所得是多数贪腐分子的选择,这种做法占了样本总数的61.3%。

学习方式

国税局网站

  用他人身份存5大包存单:“记不清有多少张”

  天津市塘沽区原副区长姚建华被举报以后,检察官对姚家进行了两次搜查,从鱼肚子里、纱门和废旧纸盒的夹层及用水泥封闭的烟道里,查获了大量的金饰品、人民币、美元和存单,总价值达30万余元。

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  晋城市煤炭煤层气工业局原党组书记、局长赵晚畴,不仅自己受贿敛财,为藏匿赃款,让自己的一个侄子和两个外甥帮忙异地存钱达9691万元,共计存了2427张存单。据赵晚畴交代,存单装了5大包,他记不清有多少张了。2017年1月5日,晋城市中院以受贿罪和巨额财产来源不明罪,判处赵晚畴无期徒刑。法院认定,扣除房产、黄金和外币后,赵晚畴受贿2210万元,巨额财产来源不明为7277万余元。

  这是因为,目前已经实行的现金管理和大额数据报送制度,可以在很大程度上迫使行贿资金或其他腐败资金,在金融机构和反洗钱中心留下交易痕迹及交易对手名称。依据中国人民银行有关规定,当单笔存款金额达到或超过1万元现金时,银行应对存款人进行客户身份的识别;当单笔存入现金超过5万元时,银行应同时核对来人和账户持有人的有效身份证件,如发现异常情况,银行还应进一步通过公民身份信息系统对客户身份进行核查。

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  晋城市城区法院一审判决认定,自2006年以来,赵晚畴分多次将自己非法所得的钱款或到期的存单分别交给侄子赵建国、外甥许俊利和赵强,指使3人将钱款以每4万元存五年定期存单的模式存入各地银行。被告人赵建国、许俊利、赵强按照赵晚畴的指示,分别借用闫某、邢某、郝某等二十多人的身份证,单独或结伙多次到河南、河北、山东等省市的银行网点,用他人的身份证,将钱款分散性存入银行,存单均交给赵晚畴。

  河北省对外贸易经济合作厅原副厅长李友灿,在2001年至2003年间日均索贿受贿7万多元,短短一年多时间里疯狂贪赃4744万余元,被执行死刑。据报道,为了藏赃款李友灿特意在一处不显眼的地段买了栋别墅,专门用来藏钱。疯狂敛财的李友灿之所以贪腐,只是为了把现金一摞摞铺在地上,数上几遍,然后“静静地欣赏”。

河北省国税局网站

  这些贪官将钱藏进卫生间

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